El lavado de activos en Colombia

Los bienes ilicitos solo sirven a los delincuentes si estos ultimos logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito economico. De ahi, los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevencion, detencion y sancion del lavado de activos. n lo penal, el resultado es una regulacin compleja y problemtica por su tendencia, expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que rie con los principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero peligro abstracto, o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carcter transaccional de estos delitos, el uso de organizaciones, los nexos con el poder econmico y poltico, la satisfaccin de los mtodos, la globalizacin econmica, las nuevas tecnologas o, en fin, la necesidad de coordianr autoridades nacionales e internacionales para su investigacin. El texto examina la regulacin penal colombiana sobre la materia, a partir de la identificacin, descripcin y crtica de los diversos elementos que componen el delito, asimismo, revisa la coherencia de estas disposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano, explica sus efectos ms importantes e identifica las circunstancias que pueden dificultar o entorpecer su aplicacin, sin dejar de proponer correctivos o frmulas para su mejora. La presente edicin da cuenta de las ltimas (pocas, pero significativas modificaciones legislativas y constitucionales sobre la materia e incorpora, adems de algunas decisiones de la sala de Casacin Penal de la Corte Suprema de Justicia, unas cuantas fuentes bibliogrficas especializadas de recin aparicin. Todo esto, con el objetivo de suministrar a los interesados en el tema una herramienta de consulta actualizada que, sin perder de vista su objetivo fundamentalmente explicativo, mantiene su carcter crtico.